Ankara’da Alihan Kuriş Örgütü Operasyonu: 30 Şüpheli Gözaltında

Ankara’da Alihan Kuriş’ün liderliğindeki suç örgütü operasyonu 30 şüpheliy gözaltına alındı. 3 kişi yurda çıktı ve yakalanması bekleniyor. Operasyon saati sabah 10’da gerçekleşti.

Şube MASAK raporu, 2020 sonrası şirketlerin fisal işlem haciminde boşluk yaratma girişimlerini gösterdi. Bazı işletmeler, yüksek sermaye ile yeni firmalar kurarak farklı illerde faaliyet gösterdi. Karşılık gelen nakit akışı ise yüksek tutarlı transferlerle sürdürüldü.

Şirketlerin bölünme ve devir işlemleri, sahte fatura düzenlenmesi şüpheleriyle doluydu. Mariş ile başka tüzel kişilerle yapılan yüksek tutarlı işlemler, yurt dışı şirketlerden döviz transferleriyle karıştı. Vergi iadesi de yüksek miktarda alındı.

Emniyet, gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerini sürdürüyor. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Polislere göre bu süreçte 3 şüphelinin yurda çıkması, emniyetin yoğun gözlem altında olduğunu gösteriyor. 30 şahsın gözaltına alınmasıyla birlikte soruşturmanın geniş çaplı olduğu vurgulanıyor. Operasyonun ardından, polis ekipleri 10 farklı firmayı incelemeye başladı.

Şirketlerin 2020 sonrası fisal işlem haciminde artış, sahte fatura ihtimaliyle birleştiğinde, kara paranın aklama şüphesi güçleniyor. Yüksek tutarlı nakit girişleri, sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanılıyor. Transferlerle ilgili detaylar, ödeme kuruluşları üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Emniyet, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiğini, diğer kişilerin yakalanması için çalışmalar sürdüğünü belirtti. 3 kişinin yurda çıkmasıyla, uluslararası koordinasyonun artacağı öngörülüyor.

Bakalım bundan sonra ne olacak? Gelişmeleri takip ediyoruz…

Kaynak: Orijinal Haber