“Alihan Kuriş suç örgütü” soruşturmasında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı, 23 şirkete kayyum

29 şüphelinin gözaltı kararı verilerek Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi. Başsavcılığın açıklamasında şüphelilerin suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı aklama, kamu kurum ve kuruluşlarını zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlarından soruşturulduğu belirtildi.

Soruşturmada elde edilen deliller, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğunu gösterdi. Kayıt dışı para ve menkul değer transferleri gerçekleştirildi, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldü; taşınır ve taşınmaz malvarlıklarının düşük bedellerle temin edilmesine aracılık yapıldı. Yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içerisine nakit para gizlenerek suçtan elde edilen gelirler lojistik şirketleri vasıtasıyla sevk edildi; çevrim içi ödeme sistemleri ve güvenilir kurye şahıslar aracılığıyla da aktarılmıştı.

Dijital materyaller, tanık beyanları ve mali kayıtlar, şüphelilerin Türkiye Cumhuriyeti seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduklarını gösterdi. Bu bulgular soruşturma dosyasına yansıtıldı ve inceleme çok yönlü olarak devam etmekte.